Центральный реестр конечных бенефициаров

Центральный реестр конечных бенефициаров (CRBR) - это система, в которой собрана информация о фактических бенефициарах, то есть физических лицах, осуществляющих прямой или косвенный контроль над компанией.

Одной из основных задач CRBR является противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Наличие точных и актуальных данных о фактических бенефициарах позволяет определить личность потенциального правонарушителя в сложной корпоративной структуре компаний.

Возможность свободного доступа к информации о реальных бенефициарах также обеспечивает больший контроль над бизнесом со стороны гражданского общества и способствует повышению доверия к финансовому рынку и участникам экономической деятельности.

 В CRBR содержаться данные о реальных бенефициарах компаний, зарегистрированных в Польше: обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, простых акционерных обществ (от 1.03.2020), спулок явных, спулок командитовых, спулок командитово-акционерных.

Конечным бенефициаром является физическое лицо, которое осуществляет прямой контроль над компанией через ее полномочия, которые вытекают из юридических или фактических обстоятельств, позволяющих оказывать решающее влияние на деятельность компании. А также физическое лицо/лица, от имени которых устанавливаются экономические отношения или совершаются сделки.

С 13 октября 2019 года и до 13 апреля 2020 года в Центральном реестре конечных бенефициаров должны зарегистрироваться: 

• физические лица, осуществляющие прямой или косвенный контроль над компанией, имея решающее влияние на ее деятельность;
• физические лица, от имени которых ведется хозяйственная деятельность или время от времени совершаются сделки.

В случае компаний - юридических лиц подавать свои данные в CRBR должны:

• физические лица, владеющие более 25% акций компании;
• физические лица, имеющие более 25% голосов в руководящем органе компании;
• физические лица, которые занимают высшую руководящую должность в компании, если есть документальное подтверждение о невозможности установить личность настоящих бенефициаров или акционеров.

Бенефициары компаний, которые будут открываться после 13 апреля 2020 года в течение 7 рабочих дней должны зарегистрировать свои данные в системе CRBR.

Зарегистрировать конечного бенефициара в CRBR можно в электронном виде на сайте https://podatki.gov.pl/crbr/.

Заверяется регистрация электронной подписью или подтвержденной подписью (profilem zaufanym) в системе ePUAP.

• Коммерческие объекты
• Консалтинг